الجمهورية العربية السورية
فروع شركات حوالات مالية في قبضة «مكافحة تمويل الإرهاب»
اتخذت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاق بعضها وذلك ضمن إطار استراتيجيتها في الحرب على الاموال المشبوهة واستخداماتها التي لا تخرج عن إطار التلاعب والتحايل أو تمويل الإرهاب.
وبحسب هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن هذه الإجراءات تأتي نتيجة توفر المعلومات والمعطيات التي تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها الى جانب كونها مجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي كذلك على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب بمعدلات يمكن تصنيفها على أنها مرتفعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن نتائج التحقيقات الحالية سيُبنى عليها إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها.
هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب أهابت بالمواطنين الإبلاغ في حال استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية وبشكل خاص الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما تنطوي عليه نشاطات هذه الشركات من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.
الوطن
